Fatos Sobre Daniel Dantas Revelado

Ministfoirio Público Federal: Porém isso é, qual é então o problema utilizando a conta Beacon Hill de que teve a intervençãeste dos Promotores americanos? O que este mercado diz? Este qual ela fez do errado?

Esse notório colonista possui magníficas origens na área financeira, a partir de que acompanhou a vertiginosa ascensãeste do André Esteves (por Debater nele, veja na TV afiada A cerca de a equipe do Alckmin)

Foi usando base nessa afirmaçãeste de Youssef de que surgiram as principais operações contra doleiros da primeira dé especialmentecada Destes anos 2 mil.

Operadores citados nesses casos estão entre os 33 presos da Muito mais recente ofensiva do MPF fluminense. Para os procuradores, se novas provas Acerca apurações já encerradas surgirem em eventuais delações, está Livre este caminho para revisitar antigas suspeitas.

Juiz Federal: Este senhor mencionou, quando nós fixa jazepararpermanecequedavamos conversando, que o senhor teria condições do identificar conta, por doleiro, por político, no exterior. Este de que este senhor possui por informação concreta A respeito de isso?

Interrogado: Eu irei tentar lembrar certos cá. 1 era o Agnaldo, outro era este Armando Santoni, de que similarmente identicamente conjuntamente detinha conta lá, o próprio Mecer tinha conta lá, este Mecer de que eu falo é Kiko, o Richard tinha conta lá, mantinha conta lá, quem Ainda mais mantinha conta lá na Beacon Hill, o senhor Mário Cortez, de que é Gilberto Bezecrin, lá de Manaus, identicamente conjuntamente mantinha conta lá, os que eu me lembre assim vagamente sãeste esses.

Em um dos depoimentos que integram a delação premiada, Youssef também contou às autoridades este trabalhado desenvolvido pelo doleiro Hfoilio Laniado. Em 2005, pouco depois de Youssef contar este qual sabia, Laniado foi preso tais como resultado da Operação Zero Absoluto.

A conta da Depolo no MTB não está em nome por Dario Messer, porém a CPI do Banestado, a PF e uma força-tarefa do Ministério Público do Paraná conseguiram montar uma teia do informações de que apontam este doleiro do como este verdadeiro operador da Depolo.

Lembro natural Autoridades que atuaram nas operações qual foram anuladas especulam que, para além do empreiteiras e de políticos, possíveis novas delações por doleiros implicariam igualmente bancas do advocacia. (...)

Interrogado: Porreiro, na verdade eu comecei a operar pelo câmbio em 1992, comecinho por 1993. Eu operei muito utilizando o Juan Carlo Garcia, qual era o Bobadilla, e este cunhado de que era este Victoriano Rivas. Normalmente eles tinham as contas deles lá pelo Paraguai, lá em Foz do Iguaçu, e nós comprávamos cobertura deles, eles nos entregavam em Foz do Iguaçu e eu direcionava à conta deles que era para que se fizesse o depósito na conta deles.

O Antônio Pires, eu nunca negociei usando ele, então o o relacionamento com ele era praticamente zero, eu conheço do nome, e sei com quem ele operava, contudo nunca Assim sendo...

Juiz Federal: Por exemplo, um político qual este senhor tenha trabalhado, vendido dólares ou efetuado tal operação de pagamento para lá? Tem destemido?

Interrogado: Na verdade, o Nicho, o de que eu escutei Acerca esse assunto é que a Procuradoria de Nova Iorque entendeu de que a Beacon Hill estaria sonegando impostos, no entendimento da Procuradoria por Nova Iorque, contudo, na verdade, ele já tinha requisitado a licença para lar cambiária, estava tudo encaminhado, e ele não movimenta contas por americanos dentro da Beacon Hill, e sim só do não residentes, então ele nãeste está sonegando dinheiro nos Estados Unidos, actualmente eu nãeste sei se este de click here que ele cobrava dos clientes, se ele estava pagando impostos A cerca de o qual ele cobrava Destes clientes, eu nãeste sei isso, tal questãeste do impostos.

Na verdade a Casa Piano era uma lar bancária onde ela tinha várias subcontas ta certo, um dia este pessoal levantou acampamento e largou todo mundo falando sozinho. Quebrou e sumiu usando este dinheiro.

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